Aika: Lauantaina 31.7.2010 klo 13:00

Paikka: Vahojärven leirikeskus, Parkano

Läsnä: Mervi Mäkelä, Pekka Saarimaa, Taru Heikkinen, Jaakko Pirinen, Anna Koppanen, Oula Juutilainen, Emilia Vainio, Mikko Nikkilä, Jenna Laakso, Miikka Uotila, Aila Heikkinen, Hanna Manner, Tommi Eklund, Linda Hammarén, Jenni Puolankanaho, Minna Koponen, Kati Ahonen, Silja Ojanen, Jasmin Syrjälä, Janne Seppänen, Anna Jääskeläinen, Kaisa Linnasalo, Hanna Häkkinen, Mia-Pia Asomäki, Henri Kneckt, Juho Nummi

§ 1: Kokouksen avaaminen

Yhdistyksen puheenjohtaja Mervi Mäkelä avasi kokouksen klo 13:04.

§ 2: Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Puheenjohtajaksi valittiin Juho Nummi

Sihteeriksi valittiin Pekka Saarimaa.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jasmin Syrjälä ja Janne Seppänen.

§ 3: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 4: Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan.

§ 5: Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Yhdistyksen puheenjohtaja Mervi Mäkelä esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen, vuosikertomuksen sekä tilintarkastajien lausunnon.

§ 6: Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös sekä myöntää vastuuvapaus hallitukselle. Muita vastuuvelvollisia ei ole ollut.

§ 7: Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

Päätettiin vahvistaa toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio. Liittymis- ja jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan. Liittymis- ja jäsenmaksu on 8 euroa, kannatusjäsenmaksu on 40 euroa sekä yhteisjäsenmaksu Suomen Tolkien-seuran kanssa 20 euroa.

§ 8: Vaihdetaan ääntenlaskijoita ja pöytäkirjantarkastajia

Koska toinen ääntenlaskijoista ja pöytäkirjantarkastajista ilmoittautui ehdolle hallitukseen vaihdettiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Kaisa Linnasalo sekä Janne Seppänen.

§ 9: Vahvistetaan uuden hallituksen koko sekä valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Hallituksen kooksi päätettiin vahvistaa puheenjohtaja, viisi varsinaista jäsentä sekä kolme varajäsentä.

Puheenjohtajaksi valittiin Mervi Mäkelä.

Hallituksen jäseniksi asettuivat ehdolle:

• Outi Suppanen (Douv)
• Vehka Halonen (Vehka)
• Anna Jääskeläinen (Jaamar)
• Jasmin Syrjälä (Jasdril~)
• Hanna Manner (Minyaleiel)
• Aila Heikkinen (Aada)
• Miikka Uotila (Mic)
• Mikko Nikkilä (Miccoh)
• Jaakko Pirinen (Haltiamieli)
• Pekka Saarimaa (Nova)

Hallituksesta äänestettiin siten, että kahdeksan eniten ääniä saanutta valittiin hallitukseen. Jako varsinaisiin ja varajäseniin jätettiin hallituksen järjestäytymiskokouksen tehtäväksi.

Hallitukseen valittiin:

• Outi Suppanen (Douv)
• Anna Jääskeläinen (Jaamar)
• Jasmin Syrjälä (Jasdril~)
• Hanna Manner (Minyaleiel)
• Aila Heikkinen (Aada)
• Miikka Uotila (Mic)
• Mikko Nikkilä (Miccoh)
• Pekka Saarimaa (Nova)

§ 10: Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

Ehdotettiin tilintarkastajaksi Maija Rämöä, jolta oli saatu poissaolevana lupa tilintarkastajaksi. Varatilintarkastajaksi ehdotettiin Anna Koppasta. Valittiin tilintarkastajaksi Maija Rämö ja varatilintarkastajaksi Anna Koppanen.

§ 11: Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Ei muita asioita.

§ 12: Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:39.