Verkkoyhteisö Kontu ry:n hallituksen kokous

Aika: 3.4.2011 klo 18:00
Paikka: #hallitus, irc.tolkiengateway.net
Paikalla: Nerwende, Nova, Jaamar, Miccoh, Jasdril, Incánus, Mic, Freyja

§ 91: Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Nerwende avasi kokouksen klo 18:10.

§ 92: Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 93: Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaamar ja Jasdril

§ 94: Työjärjestyksen hyväksyminen

Työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan.

§ 95: Jäsensihteerin tehtävät

Rahastonhoitajan tehtävien siirtyessä nousi esille jälleen myös jäsensihteerin tehtävät.

Puheenjohtaja esitti, että jäsensihteerin tehtävät siirretään Miccohille osana rahastonhoitajan nimitystä. Miccoh suostui ja muu hallitus kannatti nimitystä. Päätettiin nimittää Miccoh jäsensihteeriksi. Miccoh esitti, että jatkossa jäsensihteerin tehtävät liitetään kiinteästi rahastonhoitajan pestiin. Tätä kannatettiin, mutta asialla tullee olemaan käytännön merkitystä vasta uudessa yhdistyksessä.

Mic saapui klo 18:21.

§ 96: Tilannekatsaus: IRC

Minyaleielin oli tarkoitus saapua paikalle antamaan tilannekatsaus yhdistyksen IRC-kanavasta, mutta hän ei ollut paikalla. Freyja toimitti tiedon Minyan puolesta, että MERP pyrkii vaihtamaan uudelle palvelimelle mahdollisimman pian. MERPin ilmoituksesta on jo useita viikkoja.

Uudella palvelimella ollaan antamassa ainakin kaikille hallituksen jäsenille kanavaoperaattorin oikeudet. Tämän lisäksi voidaan myös nimittää aktiivisia irkkaajia operaattoreiksi kunhan kanavan siirto uudelle palvelimelle tapahtuu.

§ 97: Toimintasuunnitelma

Puheenjohtaja kertoi, että toimintasuunnitelma oli jo melkein kasassa muutama päivä sitten ja sen pitäisi olla nyt valmis. Vastuussa toimintasuunnitelman kokoamisesta on varapuheenjohtaja Minyaleiel joka ei ollut paikalla kokouksessa. Täten toimintasuunnitelmaan ei päästy vielä tutustumaan kokouksessa.

§ 98: The Miitti

Puheenjohtaja tiedotti, että on menossa tutustumaan mahdolliseen paikkaan Vammalassa lauantaina 9.4 ja tekee alustavan varauksen mikäli paikka vaikuttaa sopivalta. Puheenjohtaja tiedotti myös, että Sillanrakentaja (Juho Nummi) on kutsuttu mukaan Miitin järjestäjätiimiin.

Tapahtumavastaava Jaamar ilmoitti, että järjestäjäporukka kokoontuu suunnittelemaan Miittiä mahdollisimman pian sen jälkeen, kun paikka ja aika ovat varmistuneet.

Incánus poistui kokouksesta klo 18:34.

§ 99: Uudet paidat

Nova esitteli Finn-Median antamia tarjoushintoja paidoille. Asiasta keskusteltiin ja tarjouksessa olleiden epäselvyyksien johdosta Nova pyytää vielä tarkennuksia tarjoukseen. Mikäli tarjouksessa oleva miesten t-paita on tarjouspyynnön mukaisesti v-aukkoinen, Nova tekee tilauksen paidoista. Mikäli ei, Nova on yhteydessä asiasta Nerwendeen jatkotoimenpiteiden päättämiseksi.

Päätettiin ottaa ladyfitteinä kalliimpia 9,80e hintaisia paitoja seuraavasti:
XS: 3
S: 3
M: 3
L: 4
XL: 2

§ 100: Yhteistyökokouksen matkakulujen maksaminen

Puheenjohtaja esitti, että matkakulut yhteistyökokoukseen korvataan aiemman käytännön mukaisesti (puolet kuluista siten, että maksukatto on 50 euroa). Tätä kannatettiin.

Keskusteltiin myös siitä, minkä käytännön mukaisesti korvataan oman auton käytöstä aiheutuneita kuluja. Verohallinnon mukaan korvaus on 46 senttiä kilometriltä. Käytännöksi ehdotettiin sekä puolta verohallinnon korvauksesta (eli 23 senttiä kilometriltä) sekä todellisten kulujen korvaamista. Asiasta äänestettiin ja äänten 5-1 tuloksena päätettiin korvata todellisten kulujen mukaan. Asiasta kuitenkin keskusteltiin vielä äänestyksen jälkeenkin, sillä yksimielisyyttä ei ollut.

§ 101: Terveisiä eilisestä seurojen yhteistyökokouksesta

Puheenjohtaja Nerwende tiivisti yhteistyökokouksessa päätetyt asiat hallitukselle. Yhteistyökokouksen pöytäkirja tulee myöhemmin julkisesti saataville.

§ 102: Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin kokouskäytännöstä, jossa yhden nimimerkin takana on irkissä useampia kokousosallistujia. Puheenjohtaja Nerwende vastusti tätä silloin kun asia ei käy ilmi nimimerkistä, sillä se vaikeuttaa äänten laskemista äänestystilanteessa. Jotkut hallituslaiset kuitenkin puolustivat tätä käytäntöä, koska se on ollut hyväksyttyä jo pidemmän aikaa. Jaamar ehdotti, että hallituslaisen nimimerkin takana voisi olla useampi osallistuja jos hallituslainen todistaa tämän.

Jaamar pyysi Miciä huomiomaan TamFanin ajoituksessa sen, ettei se menisi päällekkäin Konnun syysmiitin (16.-18.9) kanssa. Mic totesi, että TamFanille on jo päätetty päivämäärä josta Micillä ei ollut kuitenkaan tietoa.

§ 103: Jäsenhakemukset

Yksi uusi jäsenhakemus oli saapunut, Minna Laura Karoliina Keinänen (Dracaena). Hakemus hyväksyttiin.

§ 104: kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Nerwende päätti kokouksen klo 20:00.