Verkkoyhteisö Kontu ry:n hallituksen kokous

Aika: Keskiviikkona 13.2.2008 klo 18:00

Paikka: #kontuyhdistys, irc.freenode.net

Läsnä: Haltiamieli, Dunadan, Samooja, Nova, Nerwen, Hathaldir, Vanamo

§ 37: Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Haltiamieli avasi kokouksen klo 18:10

§ 38: Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

§ 39: Sihteerin valinta

Nova oli paikalla, joten hän toimi sihteerinä

§ 40: Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Nerwen ja Samooja valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi

§ 41: Edellisen kokouksen laittomaksi julistaminen

Koska edellisessä kokouksessa oli pöytäkirjan tarkastajiksi oli valittu jääviä henkilöitä, puheenjohtaja julisti kokouksen laittomaksi.

§ 42: Sormusasia

Päätettiin että Nerwen jatkaa asian selvittämistä soittamalla Kimmoxille. Sormusten hintakatoksi sovittiin 30e. Päätettiin myös, että mahdollisessa hinnan alentamisessa ensisijainen keino on materiaalinen vaihtaminen eikä suunnitelman muuttaminen.

§ 43: The Miitti 2008

The Miitin paikka on varattu samasta paikasta kuin viime vuonna, Petäjärannan leirikeskuksesta. Miitti järjestetään 3-6.7.2008. Ensimmäinen järjestäjien tapaaminen on Vesilahtimiitissä 22-24.2.2008, jossa käydään läpi viime vuoden Miitin debriiffi sekä keskustellaan uuden järjestäjän valinnasta ja laaditaan alustava budjetti.

§ 44: Muut esille tulevat asiat

• IRC-kanava: Nerwen toi esille asian hoidon pysähtyisyyden sekä huolen kahden erillisen kanavan olemassaolosta. Päätettiin että seuraavassa kokouksessa päätetään siirtyä joko TolkienGatewaylle tai pitäytyä Theonering.net:llä. Kahden virallisen kanavan politiikka ei voi jatkua.
• Käteiskassa: Dunadanin ehdotuksesta päätettiin siirtää käteiskassa yhdistyksen sihteerin haltuun
• Rahastonhoitaja Dunadan ilmoitti että yhdistykseltä ei peritty pankkikuluja ollenkaan vuonna 2007, vaan vasta vuoden 2008 alusta.
• Tapahtumavastaava muistutti kaikkia toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman tekemisestä.

§ 45: Jäsenhakemusten käsittely (suljettu)

Uusia jäseniä hyväksyttiin kaksi.

§ 46: Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:45